單項(xiàng)選擇題2003年6月,金融行動特別工作組在柏林召開會議,規(guī)定的洗錢犯罪的上游犯罪種類有()
A.60種
B.100種
C.30種
D.20種
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1.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國反洗錢法》依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告,受法律保護(hù)的對象有()
A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)
B.工人
C.農(nóng)民
D.教師
最新試題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括()。
題型:單項(xiàng)選擇題
從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
題型:判斷題
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括()。
題型:單項(xiàng)選擇題
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型:判斷題
從行業(yè)特點(diǎn)來看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
題型:判斷題
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶()。
題型:多項(xiàng)選擇題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
題型:問答題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
題型:多項(xiàng)選擇題
從交易模式看,電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型:判斷題