單項選擇題金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）。
A.銀行結算賬戶
B.信用卡
C.儲蓄賬戶
D.匿名賬戶或者假名賬戶
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1.單項選擇題與客戶建立人身保險、信托等業(yè)務關系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機構還應當對（）的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。
A.委托人
B.受益人
C.投保人
D.代理人
2.單項選擇題客戶由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構應當同時對（）的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.受益人
3.單項選擇題金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行（）。
A.向有關部門核實
B.查看
C.核對并登記
D.詢問
4.單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，金融機構應當設立（）負責反洗錢工作。
A.法律合規(guī)部門
B.保衛(wèi)部門
C.風險管理部門
D.反洗錢專門機構或者指定內設機構
5.單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，金融機構應當依照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構的（）應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
A.負責人
B.工作人員
C.股東
D.董事會
最新試題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型：判斷題
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
網絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題