A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行及其省一級派出機構(gòu)
C.中國人民銀行或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu):
D.中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.外交部
B.中國人民銀行
C.司法部
D.公安部
A.24小時
B.48小時
C.三天
D.七天
A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作
C、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)
D、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)
A.縣(市)
B.區(qū)
C.設(shè)區(qū)的市
D.省
A.公安機關(guān)
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.國家外匯管理局
D.金融監(jiān)管機構(gòu)
A.2
B.3
C.5
D.10
A.3
B.5
C.7
D.10
A.該金融機構(gòu)
B.上述所指的第三方機構(gòu)
C.金融機構(gòu)工作人員
D.第三方機構(gòu)的工作人員
A.機關(guān)團體
B.企業(yè)單位
C.任何單位和個人
D.個人
A.客戶信用資料
B.客戶申請開戶資料
C.客戶交易信息
D.客戶身份資料
最新試題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點()?