多項選擇題根據(jù)規(guī)定，以下哪些屬于“如未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機構(gòu)可以不報告”的大額交易（）

A、個人和機構(gòu)定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶在本金融機構(gòu)開立的同一戶名下的一個定期賬戶里
B、個人和機構(gòu)的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的定期存款
C、個人和機構(gòu)的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的活期存款
D、金融機構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金


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1.多項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)有下列哪些情形的，反洗錢行政主管部門可以進行罰款（）

A、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易紀(jì)錄的
C、違反保密規(guī)定，泄漏有關(guān)信息的
D、未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)的

2.多項選擇題我國法律規(guī)定的“洗錢罪”主要針對以下哪些違法所得（）

A、毒品犯罪
B、走私犯罪
C、黑社會性質(zhì)組織犯罪
D、盜竊犯罪

4.單項選擇題《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》所稱的“長期”概念是指（）。

A、1年以上
B、2年以上
C、3年以上
D、5年以上

5.單項選擇題我國（）最先明確了洗錢罪。

A.修訂后的新憲法
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國人民銀行法
D.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定

6.單項選擇題打擊洗錢活動的關(guān)鍵是（）階段。

A.開戶
B.處置
C.離析
D.歸并

7.單項選擇題能夠作為實名證件使用的有()。

A、臨時身份證；
B、學(xué)生證；
C、機動車駕駛證；
D、法定身份證件的復(fù)印件

8.單項選擇題下列職責(zé)不是中國反洗錢監(jiān)測分析中心職責(zé)范圍的是（）。

A、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B、建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫,妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息。
C、監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
D、要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告