A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的；
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的；
C、未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的；
D、未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的。
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A、法人銀行賬戶之間單筆人民幣200萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
B、法人銀行賬戶之間外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C、自然人銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D、自然人與法人銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
B、以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪。
C、為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
A.國務(wù)院金融協(xié)調(diào)辦公室
B.中國人民銀行
C.中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中華人民共和國公安部
A、提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符
C、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)明顯不符
最新試題
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
從行業(yè)特點(diǎn)來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？