A、5萬元
B、4萬元
C、3萬元
D、2萬元
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A.150萬元
B.100萬元
C.50萬元美元
D.20萬元美元
A、負責記錄、保存人民幣對公支付結(jié)算交易及識別客戶身份
B、負責培訓、指導(dǎo)所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務(wù)
C、負責大額支付交易監(jiān)控
D、負責可疑支付交易甄別和報送
A、負責按照上級行的規(guī)定指導(dǎo)轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點反洗錢工作
B、負責培訓、檢查所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務(wù)
C、負責監(jiān)督、指導(dǎo)所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務(wù)
D、及時向上級行和所在地人民銀行反映遇到的問題或提出建議
A、負責制定人民幣對公業(yè)務(wù)反洗錢管理制度和操作規(guī)程
B、對反洗錢工作中出現(xiàn)的疑難問題提出解決方案與對策
C、負責有關(guān)信息的查詢與反饋工作
D、負責協(xié)助有權(quán)部門調(diào)查相關(guān)反洗錢情況
A、海關(guān)
B、稅務(wù)
C、司法機關(guān)
D、檢察院
最新試題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
反洗錢的審計要點包括（）。
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。