A、5萬元
B、4萬元
C、3萬元
D、2萬元
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你可能感興趣的試題
A.150萬元
B.100萬元
C.50萬元美元
D.20萬元美元
A、負責記錄、保存人民幣對公支付結(jié)算交易及識別客戶身份
B、負責培訓、指導所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務
C、負責大額支付交易監(jiān)控
D、負責可疑支付交易甄別和報送
A、負責按照上級行的規(guī)定指導轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點反洗錢工作
B、負責培訓、檢查所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務
C、負責監(jiān)督、指導所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務
D、及時向上級行和所在地人民銀行反映遇到的問題或提出建議
A、負責制定人民幣對公業(yè)務反洗錢管理制度和操作規(guī)程
B、對反洗錢工作中出現(xiàn)的疑難問題提出解決方案與對策
C、負責有關(guān)信息的查詢與反饋工作
D、負責協(xié)助有權(quán)部門調(diào)查相關(guān)反洗錢情況
A、海關(guān)
B、稅務
C、司法機關(guān)
D、檢察院
A、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
C、《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》
D、其他法律、行政法規(guī)
A、不承擔;承擔
B、承擔;不承擔
C、承擔;承擔
D、不承擔;不承擔
A、恪守信用,履約付款
B、誰的錢進誰的帳,由誰支配
C、存款有息
D、銀行不墊款
A、居民身份證
B、軍官證
C、文職干部證
D、駕駛證
A、國有獨資商業(yè)銀行
B、信用合作社
C、信托投資公司
D、外資金融銀行
最新試題
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶()。
從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點()?
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時,出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
反洗錢的審計要點包括()。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。