單項(xiàng)選擇題遇有本辦法規(guī)定以外的機(jī)關(guān)要求銀行協(xié)助執(zhí)行時(shí)，應(yīng)要求其出示（），并逐級報(bào)至（）法律事務(wù)部門批準(zhǔn)后，再予以協(xié)助。

A.工作證；一級分行
B.法律、法規(guī)依據(jù)；一級分行
C.法律、法規(guī)依據(jù)；二級分行
D.工作證；二級分行


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1.多項(xiàng)選擇題協(xié)助執(zhí)行前應(yīng)進(jìn)行必要審查，凡符合下列條件的，方可予以協(xié)助：（）。

A、要求協(xié)助的機(jī)關(guān)應(yīng)具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B、要求協(xié)助的事項(xiàng)應(yīng)符合法律、法規(guī)規(guī)定
C、執(zhí)法人員應(yīng)出具本人工作證和執(zhí)行公務(wù)證
D、帳號、戶名應(yīng)填寫正確，兩者均填寫時(shí)應(yīng)一致

2.單項(xiàng)選擇題各一級分行、直屬分行（）為協(xié)助執(zhí)行工作的主管部門。

A、內(nèi)控合規(guī)部
B、法律事務(wù)部
C、會(huì)計(jì)結(jié)算部
D、稽核監(jiān)督部

3.多項(xiàng)選擇題協(xié)助執(zhí)行工作應(yīng)堅(jiān)持以下原則：（）。

A、依法合規(guī)原則
B、不介入糾紛原則
C、不損害客戶合法權(quán)益原則
D、公開、公正原則

4.多項(xiàng)選擇題中國工商銀行協(xié)助執(zhí)行工作管理辦法所稱協(xié)助執(zhí)行工作，是指協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)行（）。

A、查詢單位存款及個(gè)人儲(chǔ)蓄存款
B、凍結(jié)單位存款及個(gè)人儲(chǔ)蓄存款
C、扣劃單位存款及個(gè)人儲(chǔ)蓄存款
D、扣劃個(gè)人銀行卡帳戶存款

5.多項(xiàng)選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》適用于（）。

A、商業(yè)銀行
B、政策性銀行
C、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)
D、外資獨(dú)資銀行

6.多項(xiàng)選擇題各級（）應(yīng)對下屬分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行人民銀行反洗錢規(guī)定辦法、我行反洗錢內(nèi)控制度和報(bào)告制度情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

A、稽核監(jiān)督部門
B、內(nèi)控管理部門
C、會(huì)計(jì)結(jié)算部門
D、計(jì)劃財(cái)務(wù)部門

7.多項(xiàng)選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)支付交易檔案的保管及銷毀按照中國人民銀行《銀行會(huì)計(jì)檔案管理辦法》中的規(guī)定執(zhí)行，下列描述錯(cuò)誤的是（）。

A、開、銷戶資料永久性保管
B、交易記錄自交易記帳之日起20年
C、《可疑支付交易報(bào)告表》及有關(guān)記錄自報(bào)告日起不少于10年
D、帳戶資料和交易記錄的保存按照國家有關(guān)會(huì)計(jì)檔案管理的規(guī)定執(zhí)行。

8.多項(xiàng)選擇題可疑支付交易是指交易的（）有異常情形的人民幣支付交易。

A、性質(zhì)
B、頻率
C、流向
D、用途

9.單項(xiàng)選擇題大額現(xiàn)金支付交易的審批、備案工作由各行（）部門牽頭組織。

A、內(nèi)控管理部
B、計(jì)劃財(cái)務(wù)部
C、資金營運(yùn)部
D、會(huì)計(jì)結(jié)算部

10.單項(xiàng)選擇題金額（）萬元以上的單筆現(xiàn)金收付屬于大額支付交易。

A、5萬元
B、4萬元
C、3萬元
D、2萬元