多項選擇題協(xié)助執(zhí)行前應進行必要審查，凡符合下列條件的，方可予以協(xié)助：（）。

A、要求協(xié)助的機關應具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B、要求協(xié)助的事項應符合法律、法規(guī)規(guī)定
C、執(zhí)法人員應出具本人工作證和執(zhí)行公務證
D、帳號、戶名應填寫正確，兩者均填寫時應一致


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1.單項選擇題各一級分行、直屬分行（）為協(xié)助執(zhí)行工作的主管部門。

A、內(nèi)控合規(guī)部
B、法律事務部
C、會計結算部
D、稽核監(jiān)督部

2.多項選擇題協(xié)助執(zhí)行工作應堅持以下原則：（）。

A、依法合規(guī)原則
B、不介入糾紛原則
C、不損害客戶合法權益原則
D、公開、公正原則

3.多項選擇題中國工商銀行協(xié)助執(zhí)行工作管理辦法所稱協(xié)助執(zhí)行工作，是指協(xié)助有權機關執(zhí)行（）。

A、查詢單位存款及個人儲蓄存款
B、凍結單位存款及個人儲蓄存款
C、扣劃單位存款及個人儲蓄存款
D、扣劃個人銀行卡帳戶存款

4.多項選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》適用于（）。

A、商業(yè)銀行
B、政策性銀行
C、郵政儲匯機構
D、外資獨資銀行

5.多項選擇題各級（）應對下屬分支機構執(zhí)行人民銀行反洗錢規(guī)定辦法、我行反洗錢內(nèi)控制度和報告制度情況進行監(jiān)督和檢查。

A、稽核監(jiān)督部門
B、內(nèi)控管理部門
C、會計結算部門
D、計劃財務部門

最新試題

非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。

題型：判斷題

網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。

題型：判斷題

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

題型：單項選擇題

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。

題型：判斷題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

關于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

題型：多項選擇題

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

題型：單項選擇題

當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

題型：多項選擇題

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

題型：單項選擇題