A、基本存款帳戶
B、臨時存款帳戶
C、專用存款帳戶
D、一般存款帳戶
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A、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
B、稅務登記證
C、基本存款帳戶開戶登記證
D、財政部門的證明
A、營業(yè)執(zhí)照注冊地與經營地不在同一行政區(qū)域(跨省、市、縣)需要開立基本存款帳戶的
B、異地臨時經營活動需要開立臨時存款帳戶的
C、自然人根據需要在異地開立個人銀行結算帳戶的
D、存款人因附屬的非獨立核算單位或派出機構發(fā)生的收入匯繳或業(yè)務支出需要開立專用存款帳戶的
A、基本建設資金
B、財政預算外資金
C、政策性房地產開發(fā)資金
D、黨、團、工會設在單位的組織機構經費
A、設立臨時機構
B、異地臨時經營活動
C、注冊驗資
D、社會保障基金
A、轉帳轉入結算
B、現金繳存
C、現金支取
D、轉帳轉出結算
A、基本存款帳戶
B、一般存款帳戶
C、臨時存款帳戶
D、專用存款帳戶
A.被凍結的款項如需解凍,應由被凍結單位提出申請,銀行視情況決定是否解凍
B.如果凍結單位存款發(fā)生失誤,商業(yè)銀行只能在凍結期限屆滿后予以糾正
C.逾期未辦理繼續(xù)凍結手續(xù)的,視為自動撤銷凍結
D.凍結期滿前,如有特殊原因需要延長凍結的,商業(yè)銀行有權自行辦理繼續(xù)凍結手續(xù),每次續(xù)凍期限不超過六個月
A.如遇被凍結單位帳戶存款不足凍結數額時,銀行在規(guī)定的凍結期內對該單位的往來帳戶辦理凍結交易手續(xù)
B.凍結期從凍結的當日起開始計算
C.凍結期至期滿當天營業(yè)終了時為止
D.如需延長,應重新辦理凍結手續(xù)
A、不允許有權機關查詢后將原件帶出
B、應執(zhí)行機關要求在抄錄的資料上加蓋業(yè)務公章
C、協助律師事務所對個人存款進行查詢
D、有權機關只提供被查詢單位名稱、未提供被查詢單位帳號的,亦予以協助
A、縣級以上
B、縣級(含)以上
C、市級
D、市級(含)以上
最新試題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的?
網絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
關于反洗錢內部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
涉嫌信用卡套現的商戶在扣率方面,通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
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中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》,綜合下列哪些因素,對評級指標逐項評價、計分,得出初評分數()?
從身份背景看,涉嫌網絡賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務工人員、務農人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。