單項選擇題合格境外機構投資者在境內從事證券投資開立的人民幣特殊帳戶和人民幣結算資金帳戶納入()管理。

A、基本存款帳戶
B、臨時存款帳戶
C、專用存款帳戶
D、一般存款帳戶


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1.多項選擇題企業(yè)法人財政預算外資金申請開立專用存款帳戶,應向銀行出具()文件。

A、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
B、稅務登記證
C、基本存款帳戶開戶登記證
D、財政部門的證明

2.多項選擇題存款人有下列情形之一的,可以在異地開立有關銀行結算帳戶()。

A、營業(yè)執(zhí)照注冊地與經營地不在同一行政區(qū)域(跨省、市、縣)需要開立基本存款帳戶的
B、異地臨時經營活動需要開立臨時存款帳戶的
C、自然人根據需要在異地開立個人銀行結算帳戶的
D、存款人因附屬的非獨立核算單位或派出機構發(fā)生的收入匯繳或業(yè)務支出需要開立專用存款帳戶的

3.多項選擇題對下列()資金的管理與使用,存款人可以申請開立專用存款帳戶。

A、基本建設資金
B、財政預算外資金
C、政策性房地產開發(fā)資金
D、黨、團、工會設在單位的組織機構經費

5.多項選擇題存款人可以通過一般存款帳戶辦理()業(yè)務。

A、轉帳轉入結算
B、現金繳存
C、現金支取
D、轉帳轉出結算

6.單項選擇題存款人的工資、資金等的現金的支取,只能通過()辦理。

A、基本存款帳戶
B、一般存款帳戶
C、臨時存款帳戶
D、專用存款帳戶

7.單項選擇題以下關于商業(yè)銀行依法凍結單位存款的說法正確的是()。

A.被凍結的款項如需解凍,應由被凍結單位提出申請,銀行視情況決定是否解凍
B.如果凍結單位存款發(fā)生失誤,商業(yè)銀行只能在凍結期限屆滿后予以糾正
C.逾期未辦理繼續(xù)凍結手續(xù)的,視為自動撤銷凍結
D.凍結期滿前,如有特殊原因需要延長凍結的,商業(yè)銀行有權自行辦理繼續(xù)凍結手續(xù),每次續(xù)凍期限不超過六個月

8.單項選擇題協助有權機關凍結單位帳戶,下列描述錯誤的是()。

A.如遇被凍結單位帳戶存款不足凍結數額時,銀行在規(guī)定的凍結期內對該單位的往來帳戶辦理凍結交易手續(xù)
B.凍結期從凍結的當日起開始計算
C.凍結期至期滿當天營業(yè)終了時為止
D.如需延長,應重新辦理凍結手續(xù)

9.多項選擇題關于協助執(zhí)行,下列銀行工作人員的做法正確的是()。

A、不允許有權機關查詢后將原件帶出
B、應執(zhí)行機關要求在抄錄的資料上加蓋業(yè)務公章
C、協助律師事務所對個人存款進行查詢
D、有權機關只提供被查詢單位名稱、未提供被查詢單位帳號的,亦予以協助

10.單項選擇題人民檢察院、人民法院要求協助查詢的,應出具()人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協助查詢存款通知書”。

A、縣級以上
B、縣級(含)以上
C、市級
D、市級(含)以上

最新試題

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的?

題型:問答題

網絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。

題型:單項選擇題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。

題型:判斷題

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?

題型:單項選擇題

反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。

題型:多項選擇題

關于反洗錢內部審計工作,下列說法正確的有哪些()?

題型:多項選擇題

涉嫌信用卡套現的商戶在扣率方面,通常設置為較高或高收單扣率收費類型。

題型:判斷題

套現洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。

題型:單項選擇題

中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》,綜合下列哪些因素,對評級指標逐項評價、計分,得出初評分數()?

題型:多項選擇題

從身份背景看,涉嫌網絡賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務工人員、務農人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

題型:判斷題