A、轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)入結(jié)算
B、現(xiàn)金繳存
C、現(xiàn)金支取
D、轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)出結(jié)算
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A、基本存款帳戶
B、一般存款帳戶
C、臨時存款帳戶
D、專用存款帳戶
A.被凍結(jié)的款項如需解凍,應(yīng)由被凍結(jié)單位提出申請,銀行視情況決定是否解凍
B.如果凍結(jié)單位存款發(fā)生失誤,商業(yè)銀行只能在凍結(jié)期限屆滿后予以糾正
C.逾期未辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)的,視為自動撤銷凍結(jié)
D.凍結(jié)期滿前,如有特殊原因需要延長凍結(jié)的,商業(yè)銀行有權(quán)自行辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù),每次續(xù)凍期限不超過六個月
A.如遇被凍結(jié)單位帳戶存款不足凍結(jié)數(shù)額時,銀行在規(guī)定的凍結(jié)期內(nèi)對該單位的往來帳戶辦理凍結(jié)交易手續(xù)
B.凍結(jié)期從凍結(jié)的當(dāng)日起開始計算
C.凍結(jié)期至期滿當(dāng)天營業(yè)終了時為止
D.如需延長,應(yīng)重新辦理凍結(jié)手續(xù)
A、不允許有權(quán)機關(guān)查詢后將原件帶出
B、應(yīng)執(zhí)行機關(guān)要求在抄錄的資料上加蓋業(yè)務(wù)公章
C、協(xié)助律師事務(wù)所對個人存款進(jìn)行查詢
D、有權(quán)機關(guān)只提供被查詢單位名稱、未提供被查詢單位帳號的,亦予以協(xié)助
A、縣級以上
B、縣級(含)以上
C、市級
D、市級(含)以上
最新試題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時,出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
對分支機構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶()。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點()?
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
反洗錢的審計要點包括()。
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。