單項選擇題我國規(guī)定的單位之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬需要進行大額支付交易報告的金額起點為（）。

A.20萬
B.50萬
C.200萬
D.500萬


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1.單項選擇題世界上最早對洗錢進行法律控制的國家是(）

A.英國
B.法國
C.澳大利亞
D.美國

3.多項選擇題下列關于《愛國者法案》描述正確的是（）。

A、《愛國者法案》主旨是全面反對和打擊恐怖主義，共10個部分
B、其主要內(nèi)容是給金融機構(gòu)賦予了額外的客戶識別、業(yè)務禁止、情報收集和報告等義務
C、法案對反洗錢的管轄擴展到國外，法院應當對任何起訴所針對的外國人有司法管轄權(quán)
D、嚴格的反洗錢程序擴展到券商、投資公司在內(nèi)各種金融機構(gòu)

4.多項選擇題金融機構(gòu)違反《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》的法律責任下列描述錯誤的是（）。

A、金融機構(gòu)未按規(guī)定報告大額或可疑外匯資金交易的，由外匯局責令改正，給予警告，應該處以1000元以上5000元以下罰款
B、金融機構(gòu)未按規(guī)定審查開戶資料為個人開立外匯帳戶的，由外匯局責令改正，給予警告，可以處以1000元以上5000元以下罰款
C、金融機構(gòu)違反本辦法，情節(jié)嚴重造成重大損失的，人民銀行可以暫停或停止其部分或全部結(jié)售匯業(yè)務
D、金融機構(gòu)工作人員違反有關規(guī)定，協(xié)助進行洗錢的，應當給予紀律處分，構(gòu)成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任

5.多項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，下列哪些外匯交易屬于涉嫌洗錢的外匯非現(xiàn)金交易（）。

A、非居民個人外匯帳戶頻繁作出訂購或兌現(xiàn)大量旅行支票或匯票的
B、企業(yè)頻繁、大量發(fā)生捐贈、廣告、會展等收匯、結(jié)匯及付匯，與其業(yè)務范圍明顯不符的
C、企業(yè)支付的運保費及傭金明顯與其進出口貿(mào)易不符的
D、企業(yè)突然還清逾期外匯貸款，而款項來源不明或與客戶背景不相符的