多項選擇題下列關于《愛國者法案》描述正確的是（）。

A、《愛國者法案》主旨是全面反對和打擊恐怖主義，共10個部分
B、其主要內容是給金融機構賦予了額外的客戶識別、業(yè)務禁止、情報收集和報告等義務
C、法案對反洗錢的管轄擴展到國外，法院應當對任何起訴所針對的外國人有司法管轄權
D、嚴格的反洗錢程序擴展到券商、投資公司在內各種金融機構


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題金融機構違反《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》的法律責任下列描述錯誤的是（）。

A、金融機構未按規(guī)定報告大額或可疑外匯資金交易的，由外匯局責令改正，給予警告，應該處以1000元以上5000元以下罰款
B、金融機構未按規(guī)定審查開戶資料為個人開立外匯帳戶的，由外匯局責令改正，給予警告，可以處以1000元以上5000元以下罰款
C、金融機構違反本辦法，情節(jié)嚴重造成重大損失的，人民銀行可以暫停或停止其部分或全部結售匯業(yè)務
D、金融機構工作人員違反有關規(guī)定，協(xié)助進行洗錢的，應當給予紀律處分，構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任

2.多項選擇題根據(jù)《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，下列哪些外匯交易屬于涉嫌洗錢的外匯非現(xiàn)金交易（）。

A、非居民個人外匯帳戶頻繁作出訂購或兌現(xiàn)大量旅行支票或匯票的
B、企業(yè)頻繁、大量發(fā)生捐贈、廣告、會展等收匯、結匯及付匯，與其業(yè)務范圍明顯不符的
C、企業(yè)支付的運保費及傭金明顯與其進出口貿易不符的
D、企業(yè)突然還清逾期外匯貸款，而款項來源不明或與客戶背景不相符的

3.多項選擇題下列屬于金融機構應當注意的涉嫌洗錢的外匯現(xiàn)金交易有（）。

A、外匯帳戶的支出金額與當日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合
B、將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲蓄帳戶，同一帳戶所有人同時收取相應數(shù)額的人民幣或外匯
C、企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯
D、企業(yè)集團內部外匯資金往來劃轉超出實際業(yè)務交易金額的

4.多項選擇題根據(jù)《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，下列哪些外匯交易屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易（）。

A、居民個人在境內將大量外幣現(xiàn)金存入銀行卡，在境外進行大量資金劃轉的
B、企業(yè)通過其外匯帳戶頻繁大量發(fā)生以票匯（支票、匯票、本票）方式結算的出口收匯的
C、企業(yè)一些休眠外匯帳戶或平常資金流量小的外匯帳戶突然有異常外匯資金流入，并且外匯資金流量短期內逐漸放大的
D、居民、非居民個人外匯帳戶有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進帳，第二日分筆取出，然后又有大額資金補充，次日又分筆取出的

5.單項選擇題根據(jù)《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，下列哪些外匯交易不屬于可疑外匯現(xiàn)金交易（）。

A、居民個人通過現(xiàn)匯帳戶在國家外匯管理局審核標準以下頻繁入帳、提現(xiàn)或結匯的
B、企業(yè)外匯帳戶沒有提取大量外幣現(xiàn)金，卻有規(guī)律地存入大量外幣現(xiàn)金的
C、非居民個人頻繁攜帶大量外幣現(xiàn)金入境存入銀行后，要求銀行開旅行支票或匯票帶出的
D、居民個人外匯帳戶頻繁收到境內非同名帳戶劃轉款項的