單項(xiàng)選擇題公檢法等部門(mén)查閱與案件有關(guān)的銀行存款或相關(guān)資料，查詢(xún)?nèi)吮仨毘鍪颈救斯ぷ髯C或執(zhí)行公務(wù)證和出具縣級(jí)（含）以上公安局，人民檢查院。人民法院簽發(fā)的（）。

A.《介紹信》
B.《辦案協(xié)查函》
C.《協(xié)助查詢(xún)存款通知書(shū)》
D.《查詢(xún)令》


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2.單項(xiàng)選擇題世界上最早對(duì)洗錢(qián)進(jìn)行法律控制的國(guó)家是(）

A.英國(guó)
B.法國(guó)
C.澳大利亞
D.美國(guó)

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)我國(guó)《刑法》規(guī)定，洗錢(qián)罪的最高刑期是（）。

A.死刑
B.無(wú)期徒刑
C.十年
D.五年

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于《愛(ài)國(guó)者法案》描述正確的是（）。

A、《愛(ài)國(guó)者法案》主旨是全面反對(duì)和打擊恐怖主義，共10個(gè)部分
B、其主要內(nèi)容是給金融機(jī)構(gòu)賦予了額外的客戶(hù)識(shí)別、業(yè)務(wù)禁止、情報(bào)收集和報(bào)告等義務(wù)
C、法案對(duì)反洗錢(qián)的管轄擴(kuò)展到國(guó)外，法院應(yīng)當(dāng)對(duì)任何起訴所針對(duì)的外國(guó)人有司法管轄權(quán)
D、嚴(yán)格的反洗錢(qián)程序擴(kuò)展到券商、投資公司在內(nèi)各種金融機(jī)構(gòu)

5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》的法律責(zé)任下列描述錯(cuò)誤的是（）。

A、金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定報(bào)告大額或可疑外匯資金交易的，由外匯局責(zé)令改正，給予警告，應(yīng)該處以1000元以上5000元以下罰款
B、金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定審查開(kāi)戶(hù)資料為個(gè)人開(kāi)立外匯帳戶(hù)的，由外匯局責(zé)令改正，給予警告，可以處以1000元以上5000元以下罰款
C、金融機(jī)構(gòu)違反本辦法，情節(jié)嚴(yán)重造成重大損失的，人民銀行可以暫?；蛲Ｖ蛊洳糠只蛉拷Y(jié)售匯業(yè)務(wù)
D、金融機(jī)構(gòu)工作人員違反有關(guān)規(guī)定，協(xié)助進(jìn)行洗錢(qián)的，應(yīng)當(dāng)給予紀(jì)律處分，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任

最新試題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢(qián)莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶(hù)交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。

題型：判斷題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶(hù)在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類(lèi)型。

題型：判斷題

涉嫌匯兌型地下錢(qián)莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在客戶(hù)行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶(hù)及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題

反洗錢(qián)資料保存的范圍包括哪些方面（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢(qián)信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題