多項選擇題我國政府已簽署并批準了下列哪些國際公約（）

A.《聯(lián)合國機制非法販運麻醉品和精神藥物公約》
B.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》


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1.多項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查程序一般包括（）的檔案整理階段。

A.檢查準備
B.檢查實施
C.檢查報告
D.檢查處理

2.多項選擇題單位銀行結算賬戶包括以下幾種賬戶類型（）。

A、基本存款賬戶
B、活期存款賬戶
C、個人結算賬戶
D、一般存款賬戶
E、專用存款賬戶
F、臨時存款賬戶

3.多項選擇題反洗錢國際合作主要包括

A、加入并實施有關公約
B、司法協(xié)助和引渡
C、對等主管機關之間的合作
D、反洗錢信息交換

4.多項選擇題反洗錢義務主體包括（）。

A、中國人民銀行
B、司法部門
C、金融機構
D、特定的非金融機構

5.多項選擇題洗錢的過程具有以下哪些特征（）。

A、洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源
B、改變有關金錢的形式
C、洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢者能夠控制洗錢的全過程

6.多項選擇題目前在我國通過非金融機構進行洗錢的主要類型包括（）。

A、以服務行業(yè)掩護
B、通過各種投資工具
C、通過拍賣行
D、通過賭博或博彩業(yè)

7.多項選擇題下列哪些交易或者行為，金融機構應當作為可疑交易進行報告（）。

A、金融機構在黃金交易所進行的黃金交易
B、提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符
C、證券經(jīng)營機構通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
D、金融機構內部調撥資金

8.多項選擇題交易一方為下列哪些單位的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構可以不報告（）。

A、行政機關
B、司法機關
C、國家權力機關的下屬企事業(yè)單位
D、國際金融組織和外國政府貸款項下的債務掉期交易

9.多項選擇題金融機構應當按照中國人民銀行的規(guī)定，報送（）。

A、反洗錢統(tǒng)計報表
B、反洗錢信息資料
C、稽核審計工作中與反洗錢工作有關的內容
D、客戶身份資料

10.多項選擇題我國目前已簽署和批準了（）個涉及反洗錢和反恐融資問題的國際公約。

A、聯(lián)合國禁毒公約
B、聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約
C、聯(lián)合國關于制止向恐怖主義提供資助的國際公約
D、聯(lián)合國反腐敗公約