多項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查程序一般包括()的檔案整理階段。
A.檢查準備
B.檢查實施
C.檢查報告
D.檢查處理
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1.多項選擇題單位銀行結算賬戶包括以下幾種賬戶類型()。
A、基本存款賬戶
B、活期存款賬戶
C、個人結算賬戶
D、一般存款賬戶
E、專用存款賬戶
F、臨時存款賬戶
2.多項選擇題反洗錢國際合作主要包括
A、加入并實施有關公約
B、司法協(xié)助和引渡
C、對等主管機關之間的合作
D、反洗錢信息交換
3.多項選擇題反洗錢義務主體包括()。
A、中國人民銀行
B、司法部門
C、金融機構
D、特定的非金融機構
4.多項選擇題洗錢的過程具有以下哪些特征()。
A、洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源
B、改變有關金錢的形式
C、洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢者能夠控制洗錢的全過程
5.多項選擇題目前在我國通過非金融機構進行洗錢的主要類型包括()。
A、以服務行業(yè)掩護
B、通過各種投資工具
C、通過拍賣行
D、通過賭博或博彩業(yè)
最新試題
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境,采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私,通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型:判斷題
非法集資案件涉及領域較多,其中投資理財領域占比較小。
題型:判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點()?
題型:單項選擇題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
題型:多項選擇題
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時,出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型:判斷題
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么?
題型:問答題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?
題型:單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點()?
題型:單項選擇題
從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
題型:判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?
題型:單項選擇題