A、簽署反洗錢國際公約，通過國內(nèi)立法，以保證國際間反洗錢領(lǐng)域各個層次的合作有效開展
B、將洗錢犯罪定為刑事犯罪
C、洗錢犯罪的上游犯罪盡可能的廣泛
D、制定將犯罪收益查封和凍結(jié)的法律
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A.確立客戶身份并利用可靠的，獨立來源的文件，數(shù)據(jù)或信息來驗證客戶身份
B.確立受益權(quán)人身份，并運用合理的手段進行驗證，以使該金融機構(gòu)明了受益權(quán)人的身份狀況，對于法人和實體，金融機構(gòu)應(yīng)采用合理的措施了解該客戶的所有權(quán)和控制權(quán)結(jié)構(gòu)
C.獲得有關(guān)該項業(yè)務(wù)的目的和意圖屬性的信息
D.對業(yè)務(wù)關(guān)系以及在這種業(yè)務(wù)關(guān)系的整個過程中進行的交易進行持續(xù)的盡職調(diào)查，以確保交易的進行符合該金融機構(gòu)對客戶及其風(fēng)險狀況的認識
A.開戶單位一日兩次申請支取大額現(xiàn)金
B.開戶單位提取大額現(xiàn)金的時間出現(xiàn)異常變化
C.開戶單位連續(xù)幾個工作日提取的大額現(xiàn)金出現(xiàn)異常變化
D.開戶單位一日內(nèi)申請對同一收款人簽發(fā)兩張金額為30萬元的現(xiàn)金銀行匯票
A.亞太反洗錢小組(APG)
B.歐亞反洗錢與反恐融資小組（EAG）
C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
D.金融行動特別工作組
A.糧棉油收購資金專用賬戶
B.社會保障基金專用賬戶
C.住房基金專用賬戶
D.黨團工會經(jīng)費專用賬戶
A.基本建設(shè)基金賬戶
B.更新改造資金專用賬戶
C.政策性房地產(chǎn)資金專用賬戶
D.財政預(yù)算外資金專用賬戶
A.經(jīng)營臨時業(yè)務(wù)
B.設(shè)立臨時機構(gòu)
C.異地臨時經(jīng)營活動
D.注冊驗資
A.《1987年犯罪收益法》
B.《1987年刑事事務(wù)相互協(xié)助法》
C.《1988年金融交易報告法》
D.《1994年禁止洗錢法》
A.銀行本票
B.支票
C.銀行匯票
D.信用證
A.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》
C.《個人結(jié)算賬戶管理規(guī)定》
D.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
A.甲企業(yè)外匯賬戶10月20日存入11萬美元，10月21日支取10.9萬美元
B.張三將5筆共4萬美元現(xiàn)金存入李四的外幣儲蓄賬戶，張三的賬戶同時收取人民幣約33萬美元
C.李四當(dāng)日單筆支取外幣現(xiàn)金5萬美元
D.乙企業(yè)連續(xù)5天用大量人民幣現(xiàn)鈔購入日元
最新試題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
反洗錢的審計要點包括（）。