A.糧棉油收購資金專用賬戶
B.社會保障基金專用賬戶
C.住房基金專用賬戶
D.黨團工會經(jīng)費專用賬戶
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A.基本建設(shè)基金賬戶
B.更新改造資金專用賬戶
C.政策性房地產(chǎn)資金專用賬戶
D.財政預算外資金專用賬戶
A.經(jīng)營臨時業(yè)務(wù)
B.設(shè)立臨時機構(gòu)
C.異地臨時經(jīng)營活動
D.注冊驗資
A.《1987年犯罪收益法》
B.《1987年刑事事務(wù)相互協(xié)助法》
C.《1988年金融交易報告法》
D.《1994年禁止洗錢法》
A.銀行本票
B.支票
C.銀行匯票
D.信用證
A.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》
C.《個人結(jié)算賬戶管理規(guī)定》
D.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
A.甲企業(yè)外匯賬戶10月20日存入11萬美元，10月21日支取10.9萬美元
B.張三將5筆共4萬美元現(xiàn)金存入李四的外幣儲蓄賬戶，張三的賬戶同時收取人民幣約33萬美元
C.李四當日單筆支取外幣現(xiàn)金5萬美元
D.乙企業(yè)連續(xù)5天用大量人民幣現(xiàn)鈔購入日元
A.某外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式到A地投資
B.居民李四當日在國家外匯管理局審核標準內(nèi)4次存入英鎊
C.居民王五當日單筆提取外幣現(xiàn)金5萬美元
D.甲企業(yè)每逢雙日下午都會在外幣賬戶存入大量外幣現(xiàn)金，但很少提取
A.重大疾病的醫(yī)療費
B.臨時差旅費借支款
C.代發(fā)工資
D.小額個人勞務(wù)報酬
A.集中轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
A.儲蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時存款賬戶
最新試題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
反洗錢的審計要點包括（）。
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。