《金融行動特別工作組四十項(xiàng)建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務(wù)是（）

客戶身份識別中的保密要求是指，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)保護(hù)商業(yè)秘密和個人隱私，妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。

要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)

在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進(jìn)一步識別客戶身份？（）

客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)不可以終止為客戶辦理業(yè)務(wù)。

開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應(yīng)該注意以下哪幾點(diǎn)（）

營業(yè)機(jī)構(gòu)在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)包括哪些情形（）

開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪些方面（）

對當(dāng)日累計(jì)提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件？（）

銀行在辦理委托收款時應(yīng)關(guān)注收款人的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)特點(diǎn)等身份與所收款項(xiàng)的來源相符。