A．客戶
B．代理人
C．客戶經(jīng)理
D．銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
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你可能感興趣的試題
A．了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
B．核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C．登記客戶身份基本信息
D．留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
A．客戶的名稱
B．客戶的住所
C．客戶的經(jīng)營范圍
D．客戶的組織機(jī)構(gòu)代碼
A．可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或文件
B．組織機(jī)構(gòu)代碼證
C．稅務(wù)登記證
D．法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的有效身份證明文件
E．授權(quán)他人辦理的，還需出具合法有效的授權(quán)委托書和授權(quán)經(jīng)辦人員的有效身份證件
A．經(jīng)過公證的境外有效商業(yè)注冊登記證明文件
B．其他與商業(yè)注冊登記證明文件具有同等法律效力的可證明其機(jī)構(gòu)開立的文件
C．董事會(huì)或董事、主要股東及有權(quán)人士的授權(quán)委托書
D．能夠證明授權(quán)人有權(quán)授權(quán)的文件
A．客戶的住所地或者工作單位地址
B．客戶的聯(lián)系方式
C．客戶的身份證件或者身份證明文件的種類
D．客戶的身份證件或者身份證明文件號(hào)碼和有效期限
最新試題
對外匯貸款的真實(shí)貿(mào)易背景審查中，銀行要對貿(mào)易買賣雙方的資信情況，生產(chǎn)、經(jīng)銷該產(chǎn)品的能力進(jìn)行分析。
個(gè)人客戶在辦理銷戶手續(xù)時(shí)沒有必要提交銷戶申請書。
大額提現(xiàn)業(yè)務(wù)中識(shí)別客戶的重點(diǎn)之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。
《金融行動(dòng)特別工作組四十項(xiàng)建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務(wù)是（）
銀行在辦理委托收款時(shí)應(yīng)關(guān)注收款人的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)特點(diǎn)等身份與所收款項(xiàng)的來源相符。
開立個(gè)人外匯賬戶的識(shí)別主體有哪些人員（）
銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）
發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況。
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí)，若境外機(jī)構(gòu)屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的國家（地區(qū)），則銀行（）
金融機(jī)構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識(shí)別措施應(yīng)關(guān)注那些情況（）