A．大額現(xiàn)金開戶
B．異常開戶
C．存款的資金來源、金額與存款人身份背景、職業(yè)背景、收入情況是否相符
D．一般存款賬戶

A．銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B．經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
C．國際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
D．客戶經(jīng)理
E．其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員

A．資本轉(zhuǎn)移
B．直接投資
C．證券投資
D．衍生產(chǎn)品及貸款

A．貨物
B．服務(wù)
C．收益
D．經(jīng)常轉(zhuǎn)移

A．投資項目所在地外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件”的要項是否為“賬戶開立”
B．境外法人當(dāng)?shù)厣虡I(yè)登記證明或境外自然人身份證明是否真實、有效
C．工商部門出具的公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書上的投資人、投資額、投資比例與外匯管理局和相關(guān)部門的文件是否相符
D．商務(wù)部門對外資非法人項目的批復(fù)文件
E．外國投資者委托境內(nèi)自然人或法人申請開戶的，其依法辦理涉外公證的授權(quán)委托書是否有效

A．要求客戶提供企業(yè)法定代表人有效客戶身份證件或者其他身份證明文件，如企業(yè)法定代表人為中國公民，須聯(lián)網(wǎng)核查其身份證
B．授權(quán)他人辦理的，還應(yīng)要求出具合法有效的授權(quán)書及代理人身份證件，并通過聯(lián)網(wǎng)核查代理人身份證
C．了解其關(guān)聯(lián)企業(yè)、控股股東或者實際控制人，了解其境外投資款項的資金來源及資金投入的真正目的
D．銀行應(yīng)將客戶提供的外匯管理局開戶核準(zhǔn)件與外匯賬戶信息交互平臺中所登記的信息進(jìn)行核對，二者相一致的，可為其開立資本項目外匯賬戶

A．經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
B．?dāng)M開立賬戶的對公客戶
C．法定代表人
D．開戶經(jīng)辦人

A．外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件”的要項是否為“賬戶開立”
B．外匯管理局核發(fā)的《外債登記證》是否有效
C．外債借款合同上的要素與《外債登記證》是否相符
D．國家外匯管理局核準(zhǔn)發(fā)放的《國家外匯管理局開立外匯賬戶批準(zhǔn)書》

A．登錄外匯賬戶管理信息系統(tǒng)中查詢企業(yè)基本信息登記情況
B．工商行政管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照或者民政部門頒發(fā)的社團(tuán)登記證
C．組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證
D．國家授權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)成立的有效批件

A．國家外匯管理局核發(fā)的“開戶通知書”和《外商投資企業(yè)外匯登記證》
B．中華人民共和國外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書和外經(jīng)委批文
C．公司章程、驗資證明書、股權(quán)證明等
D．工商行政管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照或者民政部門頒發(fā)的社團(tuán)登記證，國家授權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)成立的