A、實地查訪；
B、要求可戶補充身份資料；
C、回訪客戶；
D、向公安機關核查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、互聯(lián)網(wǎng)
B、銀行“黑名單”系統(tǒng)
C、公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
D、公證機關
A、可不必要求其補充缺失信息，而直接登記替代信息
B、應要求境外機構再次補充
A、匯款人的姓名或者名稱
B、匯款人賬戶、住所
C、收款人的姓名、住所
D、匯款銀行的地址
A、簡潔性
B、真實性
C、完整性
D、必要性
A.姓名或者名稱
B.身份證件或者身份證明文件種類
C.身份證件號碼
D.注冊資本
E.法定代表人
A．銀行營業(yè)網(wǎng)點經辦人員
B．擬開立賬戶的自然人
C．客戶經理
D．代理人
A.外匯結算賬戶
B.經常項目賬戶
C.資本項目賬戶
D.外匯儲蓄賬戶
A．外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務核準件”的要項是否為“賬戶開立”
B．境內個人對外直接投資是否符合有關規(guī)定并辦理境外投資外匯登記
C．境內個人對外捐贈和財產轉移需購付匯的，是否符合有關規(guī)定并經外匯管理局核準
D．境外個人購買境內商品房，是否符合自用原則
A．無法判斷身份證件真實性
B．聯(lián)網(wǎng)核查身份證時，客戶的姓名、公民身份號碼、照片有效期等和簽發(fā)機關中一項或多項核對不一致
C．能確切判斷客戶出示的居民身份證件為虛假證件
D．客戶提供了真實有效的身份證件
A．非經營性外匯收付
B．本人或與其直系親屬之間同一主體類別的外匯儲蓄賬戶間的資金劃轉
C．經常項目項下經營性外匯收支
D．投資并購專用賬戶內資金的境內劃轉
最新試題
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的，應要求境外機構補充（）
開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員（）
銀行客戶洗錢風險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關的行業(yè)；房地產行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務等
銀行應建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù)，便于反洗錢調查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。
對當日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復印件？（）
發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況。
貸后應關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況，避免客戶利用融資資金從事高風險業(yè)務而給銀行業(yè)務帶來風險；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進行關注，不必填報可以交易報告。
營業(yè)機構在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務包括哪些情形（）
銀行客戶洗錢風險分類的指標目前還沒有統(tǒng)一的標準
對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）