多項(xiàng)選擇題銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理是一項(xiàng)系統(tǒng)性的工作,必須有以下哪些方面相應(yīng)的支持?

A.管理制度和工作制度
B.分類參數(shù)體系
C.評(píng)估計(jì)量體系
D.系統(tǒng)控制體系


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你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理的必要性包括哪些方面?

A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是客戶身份識(shí)別的唯一做法
B.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類有助于用戶在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
D.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是額外要求

2.多項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理目標(biāo)有哪些?

A.全面、真實(shí)、動(dòng)態(tài)地掌握本機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)程度
B.對(duì)所有客戶采取不變的識(shí)別程序
C.提前預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑線索,有效控制洗錢風(fēng)險(xiǎn)
D.為本機(jī)構(gòu)對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面管理提供依據(jù)

最新試題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理目標(biāo)有哪些?

題型:多項(xiàng)選擇題

按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的,由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。

題型:判斷題

對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)的描述,正確的是哪些選項(xiàng)?

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型:判斷題

以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考因素?

題型:多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)或者解散時(shí),可將客戶身份資料和交易記錄自行處置。

題型:判斷題

銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理是一項(xiàng)系統(tǒng)性的工作,必須有以下哪些方面相應(yīng)的支持?

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)可疑類客戶采取哪些風(fēng)險(xiǎn)控制措施?

題型:多項(xiàng)選擇題

什么是客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理?

題型:問答題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理的必要性包括哪些方面?

題型:多項(xiàng)選擇題