A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證

A、提供必要的場所、設(shè)備，按照調(diào)查通知的要求準(zhǔn)備好調(diào)查需要的檔案資料、電子數(shù)據(jù)。
B、通知調(diào)查涉及機構(gòu)、部門、人員屆時到位，以便現(xiàn)場調(diào)查的順利進(jìn)行。
C、審核調(diào)查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調(diào)查通知書。
D、配合開展現(xiàn)場調(diào)查，包括安排相關(guān)人員接受詢問，協(xié)助查閱或復(fù)制有關(guān)文件和資料，以及協(xié)助鳳城有關(guān)資料。

A、查閱資料
B、詢問
C、現(xiàn)場測試
D、數(shù)據(jù)篩選

A、反洗錢調(diào)查所涉及的部門多、環(huán)節(jié)多，泄密的風(fēng)險大，因此，金融機構(gòu)在配合反洗錢調(diào)查時應(yīng)高度重視保密工作。
B、對反洗錢調(diào)查相關(guān)內(nèi)容的保密工作屬于金融機構(gòu)內(nèi)部工作要求，不涉及違反國家法律問題。
C、如果在協(xié)查過程中被洗錢分支知曉有關(guān)信息，他們將會改變洗錢活動的地點和方式，或暫時停止洗錢活動，導(dǎo)致洗錢線索中斷，甚至重要證據(jù)的滅失，嚴(yán)重的還要影響到相關(guān)人員的安危。
D、向客戶泄露調(diào)查反洗錢事項屬于嚴(yán)重違法犯罪行為，這會嚴(yán)重影響監(jiān)管機構(gòu)預(yù)防、監(jiān)控洗錢活動和司法機關(guān)打擊洗錢犯罪的有效性，還可能使金融機構(gòu)和相關(guān)工作人員面臨因協(xié)查工作泄密帶來的法律風(fēng)險。

A．金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報告可疑交易予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供
B．金融機構(gòu)及其工作人員可將配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動的情況通報客戶
C．金融機構(gòu)違反《反洗錢法》的保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息，致使洗錢后果發(fā)生，處五十萬元以上伍佰萬元以下罰款
D．金融機構(gòu)違反《反洗錢法》的保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息，致使洗錢后果發(fā)生的，直接責(zé)任的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員可被處以五萬元以上五十萬元以下罰款

A．提供必要的工作場所、設(shè)備，按照調(diào)查通知的要求準(zhǔn)備好調(diào)查需要的檔案資料，電子數(shù)據(jù)
B．通知調(diào)查涉及機構(gòu)、部門、人員屆時到位等，以便現(xiàn)場調(diào)查的順利進(jìn)行
C．審核調(diào)查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調(diào)查通知書
D．配合開展現(xiàn)場調(diào)查，包括協(xié)助安排相關(guān)人員接受詢問，協(xié)助查閱或復(fù)制有關(guān)文件盒資料，以及協(xié)助封存有關(guān)資料

A．行員證
B．執(zhí)法證
C．檢查證
D．身份證