A、查閱資料
B、詢問
C、現(xiàn)場測試
D、數(shù)據(jù)篩選
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A、反洗錢現(xiàn)場檢查是反洗錢行政主管部門通過進(jìn)駐被檢查單位辦公場所，運(yùn)用一系列檢查手段，監(jiān)督被查單位執(zhí)行國家反洗錢法律制度、預(yù)防洗錢的一種常用監(jiān)管方式。
B、中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)有權(quán)對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查
C、中國人民銀行總行授權(quán)省級以上分支機(jī)構(gòu)對其轄區(qū)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)總部開展反洗錢日常監(jiān)管工作，包括履行反洗錢現(xiàn)場檢查職責(zé)
D、中國人民銀行所有分支機(jī)構(gòu)有權(quán)對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢行政處罰
最新試題
關(guān)于金融機(jī)構(gòu)與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請選擇出下面說法正確的（）。
反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動，不包括群眾舉報。
根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有()之一的，由人民銀行責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款。
實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對象下列哪些資料？
反洗錢全面檢查的內(nèi)容包括（）
配合反洗錢調(diào)查所得到的信息用于（）
現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備階段包括哪些配合措施？
關(guān)于反洗錢調(diào)查中的封存措施，以下說法錯誤的是。
《反洗錢非現(xiàn)場約見談話記錄》需要有（）簽字確認(rèn)。
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)（）。