A．填報(bào)單位的上報(bào)機(jī)構(gòu)或填報(bào)單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B．本級(jí)及所轄分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C．單位本級(jí)及所轄分支機(jī)構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對(duì)外宣傳活動(dòng)
D．機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)或稽核部門(mén)開(kāi)展的反洗錢(qián)審計(jì)活動(dòng)

A．每半年結(jié)束后的10個(gè)工作日內(nèi)，將報(bào)告日前半年致信駐在國(guó)家（地區(qū)）反洗錢(qián)規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門(mén)檢查和處罰的情況通過(guò)其總部向中國(guó)人民銀行報(bào)送
B．每半年結(jié)束后的5個(gè)工作日內(nèi)，將報(bào)告日前半年執(zhí)行駐在國(guó)間（地區(qū)）反洗錢(qián)規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門(mén)檢查和處罰的情況通過(guò)其總部向中國(guó)人民銀行報(bào)送
C．重大情況及時(shí)報(bào)告
D．不必向中國(guó)人民銀行報(bào)送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門(mén)指導(dǎo)

A．表間數(shù)據(jù)的對(duì)照關(guān)系失實(shí)
B．?dāng)?shù)據(jù)信息無(wú)理由徒增、徒降
C．所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心反饋數(shù)據(jù)
D．報(bào)表體現(xiàn)分支機(jī)構(gòu)數(shù)少于實(shí)際數(shù)

A．反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B．反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C．反洗錢(qián)宣傳和培訓(xùn)情況
D．反洗錢(qián)年度內(nèi)部審計(jì)情況

A．中國(guó)人民銀行
B．中國(guó)人民銀行上?？偛?br /> C．中國(guó)人民銀行各大分行
D．中國(guó)人民銀行各省會(huì)（首府）城市中心支行