A．違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
B．故意提供虛假材料的
C．拒絕、阻礙反洗錢檢查的
D．未指定專人聯(lián)絡(luò)現(xiàn)場檢查事項的
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A．按照通知書的要求，組織開展被查業(yè)務(wù)時間段內(nèi)執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的自查活動，并在規(guī)定時限內(nèi)提交書面自查報告
B．嚴格按要求提取被查業(yè)務(wù)時間段內(nèi)的客戶信息數(shù)據(jù)集交易數(shù)據(jù)，并在規(guī)定時間內(nèi)提交給檢查組
C．準備好于反洗錢檢查相關(guān)的制度、文件盒會計憑證等資料，以備檢查組現(xiàn)場作業(yè)時調(diào)閱
D．被查單位負責人對《現(xiàn)場檢查會談紀要》簽字確認
A．提供必要的工作條件
B．配合進行現(xiàn)場會談
C．及時、準確提供檢查組所調(diào)閱的資料和數(shù)據(jù)
D．做好檢查保密工作
A．查閱資料
B．詢問
C．現(xiàn)場測試
D．數(shù)據(jù)篩選
A．內(nèi)控體系建設(shè)情況
B．客戶身份識別工作情況
C．客戶身份資料和交易記錄保存情況
D．大額和可疑交易報告制度執(zhí)行情況
E．宣傳培訓情況、內(nèi)部審計情況
A．準備
B．進駐現(xiàn)場
C．實施
D．處理
最新試題
金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)包括哪些？
實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查閱、復制被調(diào)查對象下列哪些資料？
反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動過程中，當客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往國外時，中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強制措施。
反洗錢現(xiàn)場檢查的方式有哪些？
關(guān)于反洗錢調(diào)查中的封存措施，以下說法錯誤的是。
中國人民銀行及其分支行走訪金融機構(gòu)時，反洗錢工作人員應出示（）證件，否則，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕。
金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查中保密工作的主要內(nèi)容包括（）
反洗錢調(diào)查中的封存，是指中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動中，對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施。
被查單位在反洗錢現(xiàn)場檢查實施階段應從以下哪些方面進行配合？
反洗錢現(xiàn)場檢查的方式有（）