從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

反洗錢的審計要點包括（）。