A.認(rèn)識(shí)你的客戶
B.熟悉你的客戶
C.見(jiàn)過(guò)你的客戶
D.了解你的客戶
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A、3
B、5
C、7
D、10
A、中國(guó)人民銀行反洗錢局
B、中國(guó)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司
C、中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司
D、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
A、7
B、8
C、9
D、10
A、公安部
B、國(guó)務(wù)院
C、中國(guó)人民銀行
D、財(cái)政部
A、修訂后的新《憲法》
B、1997年修訂后的《刑法》
C、修訂后新的《中國(guó)人民銀行法》
D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
A、中國(guó)人民銀行反洗錢局
B、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C、公安部
D、最高人民檢察院
A、中國(guó)人民銀行
B、公安部
C、中國(guó)工商銀行
D、中國(guó)證券管理委員會(huì)
A.2007年1月1日
B.2007年3月1日
C.2007年5月1日
D.2006年10月31日
最新試題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么?
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)()?
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)()?
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分,得出初評(píng)分?jǐn)?shù)()?
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?