單項選擇題我國現(xiàn)有法律規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有()種。
A、7
B、8
C、9
D、10
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1.單項選擇題目前,中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是()。
A、公安部
B、國務院
C、中國人民銀行
D、財政部
2.單項選擇題我國最先規(guī)定了洗錢罪的是()。
A、修訂后的新《憲法》
B、1997年修訂后的《刑法》
C、修訂后新的《中國人民銀行法》
D、《金融機構反洗錢規(guī)定》
3.單項選擇題負責反洗錢資金監(jiān)測的機構是()。
A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、公安部
D、最高人民檢察院
4.單項選擇題國家反洗錢行政主管部門是指()。
A、中國人民銀行
B、公安部
C、中國工商銀行
D、中國證券管理委員會
5.單項選擇題2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過的《中華人民共和國反洗錢法》自()開始施行。
A.2007年1月1日
B.2007年3月1日
C.2007年5月1日
D.2006年10月31日
7.問答題為什么要保存帳戶資料和交易記錄?
9.問答題為什么要強調銀行反洗錢?
10.問答題反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序?
最新試題
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境,采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私,通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型:判斷題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點()?
題型:單項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?
題型:單項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?
題型:單項選擇題
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》,綜合下列哪些因素,對評級指標逐項評價、計分,得出初評分數(shù)()?
題型:多項選擇題
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型:判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點()?
題型:單項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。
題型:單項選擇題
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務工人員、務農人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
題型:判斷題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?
題型:單項選擇題