反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。