A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、流量大
B、流量小
C、流量正常
A、1
B、5
C、10
D、20
A、1—3天
B、3—5天
C、5—8天
A、檢察機(jī)關(guān)
B、其他金融機(jī)構(gòu)
C、監(jiān)管部門
D、行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)
A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉(zhuǎn)賬
D.資金付出轉(zhuǎn)
A.存款賬戶
B.儲(chǔ)蓄賬戶
C.單位銀行結(jié)算賬戶
D.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶
A.3
B.5
C.10
D.15
A、毒品交易所得
B、敲詐勒索所得
C、走私收入
D、誠實(shí)守法經(jīng)營所得
A、地下錢莊
B、購買保險(xiǎn)立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是
A、金融行動(dòng)特別工作組
B、金融情報(bào)中心
C、艾格蒙特集團(tuán)
D、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
從行業(yè)特點(diǎn)來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？