單項選擇題中國人民銀行及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法履行反洗錢職責(zé)獲得的信息（）。
A、予以保密，不得違反規(guī)定對外提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D可以向領(lǐng)導(dǎo)匯報
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1.單項選擇題（）可以和其他國家或者地區(qū)的反洗錢機(jī)構(gòu)建立合作機(jī)制，實施跨境反洗錢監(jiān)督管理。
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D中國保險監(jiān)督管理委員會
2.單項選擇題（）根據(jù)國務(wù)院授權(quán)代表中國政府開展反洗錢國際合作。
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D中國保險監(jiān)督管理委員會
3.單項選擇題長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金（）的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付的應(yīng)作為可疑交易進(jìn)行報告。
A、流量大
B、流量小
C、流量正常
4.單項選擇題交易一方為自然人，單筆或者當(dāng)日累計等值（）萬美元以上的跨境交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。
A、1
B、5
C、10
D、20
5.單項選擇題開戶銀行根據(jù)實際需要，原則上以開戶單位（）的日常零星開支所需核實庫存現(xiàn)金限額。
A、1—3天
B、3—5天
C、5—8天
最新試題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
題型：單項選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型：判斷題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題