A、予以保密,不得違反規(guī)定對外提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D可以向領導匯報
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A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D中國保險監(jiān)督管理委員會
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D中國保險監(jiān)督管理委員會
A、流量大
B、流量小
C、流量正常
A、1
B、5
C、10
D、20
A、1—3天
B、3—5天
C、5—8天
A、檢察機關
B、其他金融機構
C、監(jiān)管部門
D、行政主管部門或者公安機關
A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉賬
D.資金付出轉
A.存款賬戶
B.儲蓄賬戶
C.單位銀行結算賬戶
D.個人銀行結算賬戶
A.3
B.5
C.10
D.15
A、毒品交易所得
B、敲詐勒索所得
C、走私收入
D、誠實守法經(jīng)營所得
最新試題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
關于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點()?
以下關于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?