涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。

非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？

對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？