單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)對全國性金融機(jī)構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管。

A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會


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2.單項(xiàng)選擇題（）對金融機(jī)構(gòu)履行大額交易和可疑交易報(bào)告的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會

3.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》自（）起施行。

A、2008年1月1日
B、2007年1月1日
C、2009年1月1日
D、2006年1月1日

4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告，（）

A、受法律保護(hù)
B、不受法律保護(hù)
C、看領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)不準(zhǔn)與
D、依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的意見

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息（）

A、應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領(lǐng)導(dǎo)提供

6.單項(xiàng)選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息（）

A、予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)

7.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法履行反洗錢職責(zé)獲得的信息（）。

A、予以保密，不得違反規(guī)定對外提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D可以向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)

8.單項(xiàng)選擇題（）可以和其他國家或者地區(qū)的反洗錢機(jī)構(gòu)建立合作機(jī)制，實(shí)施跨境反洗錢監(jiān)督管理。

A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會

9.單項(xiàng)選擇題（）根據(jù)國務(wù)院授權(quán)代表中國政府開展反洗錢國際合作。

A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會

最新試題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型：判斷題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

題型：問答題

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點(diǎn)（）?

題型：單項(xiàng)選擇題

從行業(yè)特點(diǎn)來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型：判斷題