單項(xiàng)選擇題（）對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行大額交易和可疑交易報(bào)告的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

A.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)


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1.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》自（）起施行。

A、2008年1月1日
B、2007年1月1日
C、2009年1月1日
D、2006年1月1日

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告，（）

A、受法律保護(hù)
B、不受法律保護(hù)
C、看領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)不準(zhǔn)與
D、依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)

3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對(duì)依法履行反洗錢(qián)義務(wù)獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息（）

A、應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領(lǐng)導(dǎo)提供

4.單項(xiàng)選擇題中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶(hù)身份資料、大額交易和可疑交易信息（）

A、予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)

5.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的信息（）。

A、予以保密，不得違反規(guī)定對(duì)外提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D可以向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)

6.單項(xiàng)選擇題（）可以和其他國(guó)家或者地區(qū)的反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)建立合作機(jī)制，實(shí)施跨境反洗錢(qián)監(jiān)督管理。

A、中國(guó)人民銀行
B、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

7.單項(xiàng)選擇題（）根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)代表中國(guó)政府開(kāi)展反洗錢(qián)國(guó)際合作。

A、中國(guó)人民銀行
B、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

最新試題

涉嫌匯兌型地下錢(qián)莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型：判斷題

套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶(hù)多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶(hù)實(shí)際交易規(guī)模不符。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

如果懷疑客戶(hù)涉嫌洗錢(qián)或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查的？

題型：?jiǎn)柎痤}

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。

題型：判斷題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢(qián)在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題