A、實(shí)名賬戶
B、匿名賬戶
C、真名賬戶
D、假名賬戶
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A、中國(guó)人民銀行
B、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
A、保密義務(wù)
B、向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪線索的義務(wù)
C、與執(zhí)法部門(mén)合作義務(wù)
D、反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)義務(wù)
A、大額交易
B、可疑交易
C、個(gè)人信息
D、企業(yè)信息
A、10個(gè)工作日
B、5個(gè)工作日
C、15個(gè)工作日
D、20個(gè)工作日
A、10個(gè)工作日
B、5個(gè)工作日
C、8個(gè)工作日
D、15個(gè)工作日
A、10個(gè)工作日
B、5個(gè)工作日
C、8個(gè)工作日
D、15個(gè)工作日
A、中國(guó)人民銀行
B、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
A、10日
B、5日
C、20日
D、30日
A.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
A、2008年1月1日
B、2007年1月1日
C、2009年1月1日
D、2006年1月1日
最新試題
反洗錢(qián)監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括()。
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)()?
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶()。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢(qián)在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?
反洗錢(qián)資料保存的范圍包括哪些方面()?
以下關(guān)于反洗錢(qián)資料保存的方式,說(shuō)法正確的是()。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢(qián)法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作,下列說(shuō)法正確的有哪些()?
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。