A、10個工作日
B、5個工作日
C、15個工作日
D、20個工作日
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日
A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D、中國保險監(jiān)督管理委員會
A、10日
B、5日
C、20日
D、30日
A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
A、2008年1月1日
B、2007年1月1日
C、2009年1月1日
D、2006年1月1日
A、受法律保護
B、不受法律保護
C、看領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)不準(zhǔn)與
D、依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的意見
A、應(yīng)當(dāng)予以保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領(lǐng)導(dǎo)提供
A、予以保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領(lǐng)導(dǎo)匯報
A、予以保密,不得違反規(guī)定對外提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D可以向領(lǐng)導(dǎo)匯報
最新試題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點()?
從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境,采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私,通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時,出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。