單項選擇題在建立對私客戶號時，營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)對客戶進行風(fēng)險等級評定，原則上應(yīng)自開立客戶號起（）內(nèi)完成。
A、10個工作日
B、5個工作日
C、15個工作日
D、20個工作日
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1.單項選擇題各金融機構(gòu)信息報告員應(yīng)在季后（）內(nèi)，按《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》（試行）的要求向?qū)俚厝嗣胥y行報送各項反洗錢季度工作報表及反洗錢信息。
A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日
2.單項選擇題反洗錢工作機構(gòu)和崗位在年度內(nèi)發(fā)生變化的，金融機構(gòu)應(yīng)于變化后的（）內(nèi)將更新情況報告中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)。
A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日
3.單項選擇題（）負責(zé)對全國性金融機構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行非現(xiàn)場監(jiān)管。
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D、中國保險監(jiān)督管理委員會
4.單項選擇題被查單位對反洗錢《現(xiàn)場檢查意見告知書》有異議的，應(yīng)當(dāng)在收到《現(xiàn)場檢查意見告知書》之日起（）內(nèi)向發(fā)出《現(xiàn)場檢查意見告知書》的中國人民銀行及其地市級以上分支機構(gòu)提出陳述、申辯意見。
A、10日
B、5日
C、20日
D、30日
5.單項選擇題（）對金融機構(gòu)履行大額交易和可疑交易報告的情況進行監(jiān)督、檢查。
A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
最新試題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
題型：問答題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型：判斷題