A、大額交易
B、可疑交易
C、個人信息
D、企業(yè)信息
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A、10個工作日
B、5個工作日
C、15個工作日
D、20個工作日
A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日
A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D、中國保險監(jiān)督管理委員會
A、10日
B、5日
C、20日
D、30日
A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
A、2008年1月1日
B、2007年1月1日
C、2009年1月1日
D、2006年1月1日
A、受法律保護(hù)
B、不受法律保護(hù)
C、看領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)不準(zhǔn)與
D、依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的意見
A、應(yīng)當(dāng)予以保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領(lǐng)導(dǎo)提供
A、予以保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領(lǐng)導(dǎo)匯報
最新試題
從交易模式看,電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時,出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶()。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。