A、電話
B、傳真
C、電子郵件
D、信件
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A、對可疑交易特征予以保密
B、對報告可疑交易的信息予以保密
C、對配合中國人民銀行調查可疑交易活動的信息予以保密
D、對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密
A、單筆金額人民幣5000元的現金匯款
B、單筆金額人民幣2萬元的票據兌付
C、單筆金額1000美元的現鈔兌換
D、單筆金額5000美元的現金匯款
A、出示身份證件
B、如實填寫身份信息
C、配合金融機構以電話、信函、電子郵件等方式的身份確認
D、回答金融機構工作人員合理的提問
A、通過地下錢莊，將犯罪所得轉移境外
B、利用他人賬戶提現
C、購買珠寶古董交易和虛假拍賣
D、購買房產
A.處置階段
B.離析階段
C.漂白階段
D.歸并階段
最新試題
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產品、電子產品、資源性產品（礦產品）、水產凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
套現洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
涉嫌信用卡套現的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？