A、授權(quán)范圍內(nèi)履約，指定賬戶辦理代收或代付;
B、遵守結(jié)算紀(jì)律，不得隨意壓票、無(wú)理退票和截留、挪用他行或客戶結(jié)算資金;
C、主動(dòng)配合委托人核對(duì)賬務(wù);
D、代收代付業(yè)務(wù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系建立、撤銷及資料維護(hù)可通過(guò)銀行柜臺(tái)或自助等方式發(fā)起

A、仔細(xì)審核特約商戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資信狀況;
B、實(shí)地了解特約商戶的經(jīng)營(yíng)規(guī)模;
C、建立與特約商戶的簽約程序;
D、確保所簽約商戶的真實(shí)性;
E、加強(qiáng)對(duì)特約商戶的培訓(xùn)

A、業(yè)務(wù)流程沒(méi)有考慮不相容業(yè)務(wù)崗位的制約;
B、重要操作崗位沒(méi)有建立定期輪換制度;
C、重要空白憑證的管理存在漏洞;
D、未能監(jiān)督銀行卡具體制度的執(zhí)行情況;
E、未能對(duì)銀行卡具體制度的執(zhí)行情況進(jìn)行后評(píng)價(jià)

A、持卡人的資信能力變化風(fēng)險(xiǎn);
B、持卡人的惡意透支風(fēng)險(xiǎn);
C、制度缺漏風(fēng)險(xiǎn);
D、制度執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn);
E、真實(shí)持卡人的欺詐風(fēng)險(xiǎn)

A、持卡人的資信能力變化風(fēng)險(xiǎn);
B、持卡人的惡意透支風(fēng)險(xiǎn);
C、信用卡的失竊風(fēng)險(xiǎn);
D、信用卡的偽造及涂改風(fēng)險(xiǎn);
E、真實(shí)持卡人的欺詐風(fēng)險(xiǎn)

A、財(cái)務(wù)狀況;
B、管理能力;
C、在同業(yè)中的地位;
D、擁有住房情況

A、年齡;
B、職業(yè);
C、工作年限;
D、收入水平;
E、擁有住房情況

A、貸款申請(qǐng)書(shū);
B、借款人身份證明;
C、借款人公司合同、章程、董事會(huì)決議和授權(quán)書(shū)等;
D、借款人三年來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表;
E、委托人要求的其他文件

A、取得保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)核發(fā)有效的《經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可證（兼業(yè)）》;
B、與委托人簽訂書(shū)面《保險(xiǎn)代理合同書(shū)》;
C、代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員必須取得代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)資格;
D、必須制定操作管理辦法、授權(quán)管理規(guī)定等相關(guān)制度，規(guī)范行為;經(jīng)營(yíng)過(guò)程中沒(méi)有出現(xiàn)任何違反金融法律法規(guī)的行為

A、強(qiáng)化新發(fā)卡的風(fēng)險(xiǎn)防范和信用審查;
B、嚴(yán)格操作規(guī)程的日常管理，完善業(yè)務(wù)流程的內(nèi)控建設(shè)和授權(quán)管理;
C、加強(qiáng)特約商戶的審慎選擇和后續(xù)管理;
D、落實(shí)銀行卡風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，促進(jìn)新技術(shù)的推廣和應(yīng)用;
E、重視銀行卡業(yè)務(wù)運(yùn)作的全程監(jiān)督和事后評(píng)價(jià)