A.要確認(rèn)交易現(xiàn)金必須與現(xiàn)金實(shí)物一致，防止出現(xiàn)長(zhǎng)短款
B.對(duì)可疑交易未做反洗錢(qián)登記
C.交易金額超過(guò)規(guī)定金額，未要求客戶(hù)出示身份證件及留存客戶(hù)身份證復(fù)印件
D.系統(tǒng)發(fā)送報(bào)錯(cuò)或未返回應(yīng)答時(shí)，未能及查詢(xún)?cè)摴P業(yè)務(wù)是否發(fā)送成功，就直接將錢(qián)退回客戶(hù)
E.未能留存客戶(hù)的聯(lián)系方式，出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，無(wú)法及時(shí)聯(lián)系到客戶(hù)
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你可能感興趣的試題
A.審核"支付通存通兌業(yè)務(wù)委托書(shū)"填寫(xiě)是否完整、正確
B.審核匯票申請(qǐng)人是否出具加蓋單位公章的證明
C.審核付款人賬號(hào)、戶(hù)名是否與提供的存折或卡一致
D.審核是否提供客戶(hù)的聯(lián)系方式
E.檢查收款方是否已開(kāi)通農(nóng)信銀系統(tǒng)個(gè)人賬戶(hù)通存通兌業(yè)務(wù)
A.沒(méi)有正確掌握何種條件是不允許掛失的，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)糾紛
B.對(duì)有可疑的匯票沒(méi)有向出票行發(fā)出查詢(xún)而自行退票處理
C.沒(méi)有遵守先退票后劃款的規(guī)定
D.對(duì)已掛失或在公示催告期間的銀行匯票作退票處理
E.匯票掛失12天后，未進(jìn)行解掛，導(dǎo)致持票人無(wú)法進(jìn)行解付
A.匯票退票成功后，經(jīng)辦柜員在匯票上簽章確認(rèn)
B.業(yè)務(wù)完成后將銀行匯票第一聯(lián)銷(xiāo)毀
C.銀行匯票第二聯(lián)作匯票退票憑證的附件
D.銀行匯票第三聯(lián)作匯票退票憑證的附件
E.銀行匯票第四聯(lián)作為匯票票款退還申請(qǐng)人的業(yè)務(wù)回單
A.申請(qǐng)人簽章與預(yù)留印鑒不符或支付密碼有誤而未被發(fā)現(xiàn)
B.簽發(fā)現(xiàn)金匯票沒(méi)有嚴(yán)格要求收付款人都為個(gè)人
C.申請(qǐng)書(shū)內(nèi)容與簽發(fā)的匯票不一致
D.對(duì)簽發(fā)有誤的匯票在沖銷(xiāo)時(shí)操作不嚴(yán)謹(jǐn)
E.已撤銷(xiāo)的匯票未能及時(shí)收回
A.符合反洗錢(qián)的規(guī)定的匯款沒(méi)有及時(shí)歸類(lèi)上報(bào)
B.補(bǔ)打來(lái)賬報(bào)單，用于其他非法行為。
C.對(duì)有疑問(wèn)的往來(lái)業(yè)務(wù)不及時(shí)進(jìn)行查詢(xún)，導(dǎo)致長(zhǎng)期掛賬，影響客戶(hù)資金的及時(shí)入賬也帶來(lái)了資金被挪用的風(fēng)險(xiǎn)
D.對(duì)往來(lái)業(yè)務(wù)中要求更改收款人信息的查詢(xún)查復(fù)書(shū)內(nèi)容進(jìn)行篡改，達(dá)到挪用資金的目的
E.對(duì)查詢(xún)信息不及時(shí)查復(fù)或查復(fù)不明確，影響業(yè)務(wù)的正常辦理
A."[492009]匯款扣賬業(yè)務(wù)-查詢(xún)匯款業(yè)務(wù)扣賬流水"
B."[20400]內(nèi)部賬短查詢(xún)"
C."[430070]農(nóng)信銀查詢(xún)打印業(yè)務(wù)"交易
D."[400053]大額查詢(xún)打印業(yè)務(wù)"交易
E."[410078]查詢(xún)打印業(yè)務(wù)"交易
A.未自動(dòng)入賬的來(lái)賬業(yè)務(wù)是否為本行受理業(yè)務(wù)，逐筆對(duì)來(lái)賬業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真審核
B.審核客戶(hù)填寫(xiě)的《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書(shū)》或《進(jìn)賬單》必須記載的各項(xiàng)內(nèi)容是否齊全、正確
C.若掛賬為普通匯兌來(lái)賬，查詢(xún)是否收到對(duì)方行的更正查詢(xún)書(shū)
D.若為退匯來(lái)賬，判斷為柜員失誤還是客戶(hù)失誤導(dǎo)致往賬的退回
E.審核轉(zhuǎn)出賬戶(hù)的余額是否足夠
A.向客戶(hù)詳細(xì)解釋并詢(xún)問(wèn)是否認(rèn)同該項(xiàng)業(yè)務(wù)必須收費(fèi)及其費(fèi)率
B.檢查客戶(hù)是否開(kāi)通小額通存通兌業(yè)務(wù)
C.查驗(yàn)本人的身份證件是否真實(shí)有效
D.個(gè)人存款賬戶(hù)存折（卡）密碼是否正確
E.《支付通存通兌業(yè)務(wù)委托書(shū)》是否填寫(xiě)完整，并與客戶(hù)提供的信息一致
A.補(bǔ)打來(lái)賬報(bào)單，用于其他非法行為
B.存放在省中心的頭寸戶(hù)不足，導(dǎo)致業(yè)務(wù)無(wú)法復(fù)核成功
C.手工入賬時(shí)，入賬賬號(hào)與實(shí)際收款人不符
D.差錯(cuò)處理人員作案
E.待處理來(lái)賬處理不及時(shí)，掛賬資金被挪用
A.要求將往賬錄入和復(fù)核交易打印在同一張《業(yè)務(wù)交易單》上，作匯出匯款憑證，做復(fù)核柜員的傳票
B.注銷(xiāo)后的往賬再重新錄入復(fù)核時(shí)，需在新的匯出匯款憑證上注明原往賬的日期、操作柜員、交易流水號(hào)以及重匯原因
C.對(duì)全額支付的款項(xiàng)，要求經(jīng)辦人員轉(zhuǎn)賬后在《登記簿》上填注轉(zhuǎn)賬日期
D.要求發(fā)出往賬機(jī)構(gòu)在當(dāng)日?qǐng)?zhí)行"[200700]報(bào)表打印"交易，打印當(dāng)日的往賬清單并作專(zhuān)夾保管
E.付款人在承付期內(nèi)提出部分拒絕付款時(shí)，經(jīng)辦柜員審查后同意部分拒付的，需在《托收憑證》和《登記簿》備注欄注明"部分拒付"字樣及部分拒付金額。
最新試題
經(jīng)辦柜員根據(jù)審核通過(guò)的客戶(hù)資料，通過(guò)以下哪一項(xiàng)交易進(jìn)行開(kāi)戶(hù)處理（）
客戶(hù)申請(qǐng)開(kāi)立單位雙整定期，如要對(duì)定期資金轉(zhuǎn)出作限制，應(yīng)填寫(xiě)以下哪一項(xiàng)申請(qǐng)表？（）
以下哪一項(xiàng)是通知存款關(guān)聯(lián)的介質(zhì)？（）
撲救帶電物體火災(zāi)不能用哪種滅火器？（）
傳票的種類(lèi)多種多樣。根據(jù)傳票裝訂與否，分為（）和活頁(yè)本兩種。
本社規(guī)定聯(lián)社（總行）根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)新增或調(diào)整柜員交易、授權(quán)限額，需填寫(xiě)下列哪一項(xiàng)申請(qǐng)表（）
營(yíng)業(yè)期間會(huì)計(jì)出納人員需暫時(shí)離開(kāi)時(shí)，要將自己管理的現(xiàn)金、有價(jià)單證、印章、重要憑證等入柜上鎖。
廣東農(nóng)村信用社其它物品轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入的交易處理中，柜員轉(zhuǎn)出其它物品時(shí)應(yīng)操作以下哪一項(xiàng)交易轉(zhuǎn)出物品？（）
辦理現(xiàn)金存入、續(xù)存需客戶(hù)填寫(xiě)以下哪一項(xiàng)材料？（）
客戶(hù)要求開(kāi)立單位定期賬戶(hù)的，必須在同一法人內(nèi)開(kāi)有以下哪一項(xiàng)賬戶(hù)？（）