單項(xiàng)選擇題中國人民銀行查詢可疑支付交易時，有關(guān)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)負(fù)責(zé)查明，及時回復(fù)，并（）。
A.記錄存檔
B.通知客戶
C.關(guān)閉此賬戶
D.上報(bào)可疑交易
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1.單項(xiàng)選擇題存款人申請開立銀行結(jié)算賬戶時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)審查其提交的（）的真實(shí)性、完整性、合法性。
A.個人資料
B.身份證件
C.存款賬戶
D.開戶資料
2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在開展業(yè)務(wù)過程中，違反有關(guān)法律、行政法規(guī)，從事不正當(dāng)競爭，損害反洗錢義務(wù)的履行的，依照《金融違法行為處罰辦法》的有關(guān)規(guī)定處罰，對該金融機(jī)構(gòu)直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分，情節(jié)嚴(yán)重的，取消其直接（）的任職資格。
A.經(jīng)辦人
B.負(fù)責(zé)的高級管理人員
C.其他人
D.基層管理人員
3.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行或者國家外匯管理局經(jīng)分析研究金融機(jī)構(gòu)的大額和可疑交易報(bào)告，對認(rèn)為涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)按照《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》規(guī)定的程序?qū)?bào)告等資料移送（），并不得對金融機(jī)構(gòu)客戶和其他人員泄漏報(bào)告的內(nèi)容。
A.銀監(jiān)會
B.反洗錢局
C.人民銀行
D.司法機(jī)關(guān)
4.單項(xiàng)選擇題代理他人在金融機(jī)構(gòu)開立個人存款賬戶的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求其出示被代理人和代理人的身份證件，進(jìn)行核對，并登（）記的身份證件上的姓名和號碼。
A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人
5.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)對大額、可疑外匯資金交易報(bào)告工作進(jìn)行監(jiān)督管理。制定大額、可疑外匯資金交易報(bào)告制度。
A.人民銀行
B.反洗錢局
C.國家外匯管理局
D.銀監(jiān)會
最新試題
營業(yè)場所應(yīng)提供的便民用具有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項(xiàng)服務(wù)規(guī)程，（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應(yīng)當(dāng)公平競爭，（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在處理潛在利益沖突時應(yīng)遵循的原則。
題型：問答題
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職？
題型：問答題
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。
題型：問答題
銀行業(yè)從業(yè)人員的團(tuán)結(jié)合作是指什么？
題型：問答題
銀行業(yè)從業(yè)人員之間應(yīng)通過（）等多種途徑和方式，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)信息交流與合作。
題型：多項(xiàng)選擇題
文明服務(wù)專題活動至少一年舉行（）次，活動要有具體方案，并形成書面總結(jié)。
題型：單項(xiàng)選擇題
下列屬于辦理業(yè)務(wù)時的不規(guī)范行為的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題