單項選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》中要求()由金融機構(gòu)進行柜面審查,通過書面方式或其他方式報告。

A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易


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1.單項選擇題中國人民銀行查詢可疑支付交易時,有關(guān)金融機構(gòu)應負責查明,及時回復,并()。

A.記錄存檔
B.通知客戶
C.關(guān)閉此賬戶
D.上報可疑交易

5.單項選擇題代理他人在金融機構(gòu)開立個人存款賬戶的,金融機構(gòu)應當要求其出示被代理人和代理人的身份證件,進行核對,并登()記的身份證件上的姓名和號碼。

A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人