單項(xiàng)選擇題（）是金融行動特別工作組的英文縮寫，該組織是西方七國集團(tuán)為了專門研究洗錢的危害與預(yù)防以及實(shí)現(xiàn)反洗錢的國際統(tǒng)一行動而成立的政府間國際組織，其成員國（地區(qū)）現(xiàn)已遍及北美、歐洲、亞洲、南美的主要金融中心。

A.FATF
B.FIU
C.SAR
D.AML


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1.單項(xiàng)選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》及《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》是根據(jù)（）等有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定的一個規(guī)定和兩個辦法。

A.《銀行賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國中國人民銀行法》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》

3.單項(xiàng)選擇題以下（）不屬于反洗錢委員會的主要職能。

A.研究制訂中國銀行反洗錢目標(biāo)和基本政策
B.研究制訂反洗錢工作的組織架構(gòu)、工作原則和管理制度
C.檢查有關(guān)職能部門和機(jī)構(gòu)落實(shí)委員會決議的情況，指導(dǎo)海內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作
D.及時通報有關(guān)反洗錢的重大、特別事項(xiàng)