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單項(xiàng)選擇題（）制度在反洗錢預(yù)防措施中處于基礎(chǔ)地位

A.反洗錢內(nèi)控制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.客戶身份識別制度

1.單項(xiàng)選擇題總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組至少（）組織一次面向分支機(jī)構(gòu)反洗錢人員的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

2.單項(xiàng)選擇題張某代取其父親的一張到期的整存整取定期存單，開戶金額為人民幣2萬元整，這時(shí)需要張某提供（）

A.張某和其父親的有效身份證件原件；
B.張某的有效身份證件原件和其父親的有效身份證件復(fù)印件；
C.不需提供任何證件；
D.張某的有效身份證件復(fù)印件和其父親的有效身份證件原件；

3.單項(xiàng)選擇題客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報(bào)告

A.收單行
B.業(yè)務(wù)辦理行
C.發(fā)卡行
D.人民銀行

4.單項(xiàng)選擇題客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年

A.3
B.5
C.10
D.15

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在按照中國人民銀行的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后（）小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除臨時(shí)凍結(jié)

A.12
B.24
C.36
D.48

6.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生（）個(gè)工作日內(nèi)，以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告大額交易報(bào)告

A.1
B.3

7.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，（）應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)

A.反洗錢部門負(fù)責(zé)人
B.金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

8.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)的以下行為沒有違反反洗錢規(guī)定的是（）

A.擅自進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施
B.泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私
C.其他不依法履行職責(zé)的行為
D.按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度

9.單項(xiàng)選擇題如客戶在柜面要求向其他實(shí)名的卡轉(zhuǎn)入大額款項(xiàng)時(shí)，柜員應(yīng)做到以下哪一點(diǎn)（）

A.以存在潛在風(fēng)險(xiǎn)拒絕辦理
B.辦理后再提示客戶
C.提示客戶謹(jǐn)防詐騙風(fēng)險(xiǎn)，待客戶確認(rèn)后予以辦理
D.立即辦理

10.單項(xiàng)選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門是（）

A.銀監(jiān)會
B.人民銀行
C.公安機(jī)關(guān)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心