A、經(jīng)辦柜員應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督經(jīng)辦客戶本人親自在打印的交易憑證上簽字確認(rèn)。
B、客戶應(yīng)當(dāng)面簽名，如客戶不會(huì)簽字，應(yīng)使用個(gè)人名章代替簽名。
C、無法簽名的，客戶本人可以當(dāng)面摁手印，手印須清晰可辨。
D、客戶拒不簽字確認(rèn)的，辦經(jīng)柜員應(yīng)立即報(bào)告運(yùn)營主管，由運(yùn)營主管核實(shí)后在憑證上簽批說明情況，柜員和運(yùn)營主管雙從簽字確認(rèn)。

A、必須同時(shí)提供代理人和客戶本人有效身份證件，并對(duì)二者同時(shí)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
B、當(dāng)通過聯(lián)網(wǎng)核發(fā)現(xiàn)客戶提供證件有效期不是最新的時(shí)，應(yīng)拒絕繼續(xù)辦理。
C、代理開戶時(shí)，應(yīng)修改客戶預(yù)留手機(jī)號(hào)碼。
D、當(dāng)被代理客戶屬于本行老客戶，應(yīng)撥打客戶本人預(yù)留CIF聯(lián)系電話核實(shí)被代理關(guān)系并做好登記。

A、通過OVIS系統(tǒng)比對(duì)系統(tǒng)返顯照片信息，判斷客戶所持證件是否屬于被掛失證件或升級(jí)更新證件。
B、商請(qǐng)客戶補(bǔ)充提供其他有效身份證件。
C、屬于本行老客戶應(yīng)優(yōu)先使用留存CIF客戶信息系統(tǒng)中的身份資料、聯(lián)系電話等對(duì)客戶身份進(jìn)行核實(shí)。
D、屬于本行老客戶應(yīng)優(yōu)先使用留存CIF客戶信息系統(tǒng)中的身份資料向公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)核實(shí)。

A、是使用一本存折管理人民幣和多種外幣活期儲(chǔ)蓄的存款方式。
B、是用一本存折對(duì)人民幣和外幣等不同幣種和不同檔次的活期或定期儲(chǔ)蓄存款進(jìn)行集中管理的一種存款方式。
C、也稱活期多幣種賬戶，是一種綜合性的活期賬戶，即在一個(gè)分戶賬中，既可以存取人民幣亦可存取外幣。
D、客戶可將自己不同幣種的活期儲(chǔ)蓄集中存于一個(gè)活期賬戶上。

A、活期一本通賬戶人民幣余額為零，但有外幣活期余額的。
B、關(guān)聯(lián)借記卡的活期存折賬戶及辦理儲(chǔ)蓄國債、保險(xiǎn)、基金、代收代付的。
C、非正常狀態(tài)的賬戶。
D、正常狀態(tài)的賬戶。

A、存款人死亡后，合法繼承人為證明自己的身份和有權(quán)提取該項(xiàng)存款，應(yīng)向公證處（未設(shè)立公證處的地方向縣、市人民法院）申請(qǐng)辦理繼承權(quán)證明書，營業(yè)機(jī)構(gòu)憑以辦理過戶或支付手續(xù)。
B、存款的繼承權(quán)發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，由人民法院判處，營業(yè)機(jī)構(gòu)憑人民法院的判決書、裁定書或調(diào)解書辦理過戶或支付手續(xù)。
C、存款人死亡，存款憑證持有人沒有向營業(yè)機(jī)構(gòu)申明遺產(chǎn)繼承過程，也沒有持存款所在地法院判決書，直接到營業(yè)機(jī)構(gòu)支取或轉(zhuǎn)存客戶生前的存款，應(yīng)視為正常支取或轉(zhuǎn)存，但事后引起的存款繼承爭執(zhí)，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
D、繼承人在國外者，可憑原存款人的死亡證明和經(jīng)我國駐該國使、領(lǐng)館認(rèn)證的親屬證明，向我國公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理繼承權(quán)證明書，營業(yè)機(jī)構(gòu)憑以辦理存款的過戶或支付手續(xù)。

A、人民法院、海關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，可要求營業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助將指定個(gè)人存款賬戶內(nèi)的全部和部分存款資金劃撥到指定賬戶。
B、有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員要求扣劃時(shí)，須出示本人工作證件（人民法院執(zhí)法人員還應(yīng)出示執(zhí)行公務(wù)證）、有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助扣劃存款通知書（法律和行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的，應(yīng)當(dāng)由主要負(fù)責(zé)人簽字）、有關(guān)生效法律文書或行政機(jī)關(guān)的有關(guān)決定書。
C、扣劃的存款直接劃入有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶，不得支付現(xiàn)金。
D、兩個(gè)以上有權(quán)機(jī)關(guān)要求對(duì)同一個(gè)人的同一筆存款辦理扣劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)協(xié)助先行送達(dá)扣劃存款通知書的有權(quán)機(jī)關(guān)辦理扣劃手續(xù)。有爭議的，由運(yùn)營主管根據(jù)情況簽署意見后辦理。

A、凍結(jié)的效力從凍結(jié)手續(xù)辦結(jié)之時(shí)開始。凍結(jié)期限從凍結(jié)手續(xù)辦結(jié)的第二天起算，期滿后可以續(xù)凍。有權(quán)機(jī)關(guān)應(yīng)在凍結(jié)期滿前辦理續(xù)凍手續(xù)。逾期未辦理續(xù)凍手續(xù)的，視為自動(dòng)解除凍結(jié)。
B、有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員要求凍結(jié)時(shí)，須出示本人工作證件（人民法院執(zhí)法人員還應(yīng)出示執(zhí)行公務(wù)證）、有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助凍結(jié)存款通知書（法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的，應(yīng)當(dāng)由主要負(fù)責(zé)人簽字）、人民法院出具的凍結(jié)存款裁定書或其他有權(quán)機(jī)關(guān)出具的凍結(jié)存款決定書。
C、有權(quán)機(jī)關(guān)要求對(duì)已被凍結(jié)的存款再行凍結(jié)的，營業(yè)機(jī)構(gòu)不予辦理并應(yīng)當(dāng)說明情況。
D、國務(wù)院反洗錢行政主管部門有權(quán)要求營業(yè)機(jī)構(gòu)臨時(shí)凍結(jié)個(gè)人客戶的全部或部分存款，臨時(shí)凍結(jié)不得超過二十四小時(shí)。

A、經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)查詢涉嫌金融違法的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的工作人員以及關(guān)聯(lián)行為人的賬戶。
B、國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)依法對(duì)從事證券交易當(dāng)事人和與被調(diào)查事件有關(guān)的個(gè)人在營業(yè)機(jī)構(gòu)開立的資金賬戶和存款賬戶進(jìn)行查詢。
C、有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員要求查詢時(shí)，須出示本人工作證件和有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助查詢存款通知書。
D、在協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)辦理完畢查詢存款手續(xù)后，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要通知存款人。

A、人民法院
B、人民檢察院
C、海關(guān)
D、稅務(wù)機(jī)關(guān)