多項選擇題存款人使用銀行結(jié)算賬戶，不得有下列行為（）。

A、從基本存款賬戶之外的銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬存入，將銷貨收入存入或現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶
B、違反《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定支取現(xiàn)金
C、出租、出借銀行結(jié)算賬戶
D、利用開立銀行結(jié)算賬戶逃廢銀行債務


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1.多項選擇題反洗錢國際合作主要包括（）

A、加入并實施有關公約
B、司法協(xié)助和引渡
C、對等主管機關之間的合作
D、反洗錢信息交換

2.多項選擇題中國人民銀行采取臨時凍結(jié)應適用的條件（）。

A、調(diào)查可疑交易活動
B、客戶要求將調(diào)查所涉及的帳戶資金轉(zhuǎn)往境外
C、經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準
D、經(jīng)偵查機關負責人批準

3.多項選擇題中國人民銀行或者其省一級派出機構(gòu)進行的調(diào)查，金融機構(gòu)有配合的義務，被調(diào)查機構(gòu)的義務有（）。

A、配合調(diào)查義務
B、如實提供信息義務
C、不得拒絕和阻礙義務
D、對存款人保護義務

4.多項選擇題“了解你的客戶”內(nèi)容主要是（）。

A、確認客戶的真實身份
B、了解客戶的職業(yè)情況
C、了解客戶交易目的和交易性質(zhì)
D、了解客戶資金來源

5.多項選擇題調(diào)查可疑交易活動時，被調(diào)查金融機構(gòu)的義務主要有（）。

A、配合調(diào)查義務
B、如實提供信息義務
C、不得拒絕和阻礙義務
D、中國人民銀行規(guī)定的其他義務