A、司法機關(guān)
B、公安機關(guān)
C、偵查機關(guān)
D、中國人民銀行
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A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機構(gòu)
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會及其分支機構(gòu)
C.中國人民銀行及其設(shè)區(qū)的市級以上分支機構(gòu)
D.各級政府的公安機關(guān)
A、破壞金融管理秩序犯罪
B、金融詐騙犯罪
C、職務(wù)侵占罪
D、貪污賄賂犯罪
A、客戶單筆或當(dāng)日累計外幣等值5千美元以上非現(xiàn)金方式的出入金
B、客戶單筆或當(dāng)日累計人民幣10萬元以上現(xiàn)金方式的出入金
C、客戶單筆或當(dāng)日累計人民幣5萬元以上（含5萬元）或外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）現(xiàn)金方式的出入金
D、客戶單筆或當(dāng)日累計人民幣20萬元以上或外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金方式的出入金
A、金融機構(gòu)主管
B、金融機構(gòu)有關(guān)人員
C、非金融機構(gòu)工作人員
D、金融機構(gòu)反洗錢工作人員
A、中國人民銀行
B、公安機關(guān)
C、人民銀行或者公安機關(guān)
D、司法機關(guān)
A.20萬，5萬
B.50萬，10萬
C.100萬，20萬
D.200萬，30萬
A、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B、中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
C、公安機關(guān)
D、金融監(jiān)管機構(gòu)
A、與境外金融機構(gòu)建立代理行關(guān)系
B、為外國政要開立賬戶
C、客戶支取現(xiàn)金20萬元
D、客戶來自洗錢高風(fēng)險國家或地區(qū)
A.洗錢者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來源
B.改變有關(guān)金錢的形式
C.洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D.洗錢者能夠控制洗錢的全過程。
A、從基本存款賬戶之外的銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬存入，將銷貨收入存入或現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶
B、違反《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定支取現(xiàn)金
C、出租、出借銀行結(jié)算賬戶
D、利用開立銀行結(jié)算賬戶逃廢銀行債務(wù)
最新試題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。