單項選擇題反洗錢工作牽頭部門負責與當?shù)胤聪村X監(jiān)管機構的聯(lián)系溝通,配合監(jiān)管機構的現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管和()。

A.非現(xiàn)場檢查
B.調度
C.行政調查
D.行政處罰


您可能感興趣的試卷

最新試題

上市公司()、()和()不得通過隱瞞甚至虛假披露關聯(lián)方信息等手段,規(guī)避關聯(lián)交易決策程序和信息披露要求。

題型:多項選擇題

代理機構終止營業(yè)的,應收回所有()。

題型:多項選擇題

違反借記卡業(yè)務規(guī)定,有下列哪些情形之一,給予告誡或通報批評處理()。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行應當培育良好的企業(yè)內控文化,引導員工樹立()、(),提高員工的職業(yè)道德水準,規(guī)范員工行為。

題型:多項選擇題

合規(guī)風險評估是指在合規(guī)風險識別的基礎上,應用一定的方法評定發(fā)生因合規(guī)風險而可能導致()等相關風險損失概率和損失大小,以及對銀行整體運營產生影響的程度。

題型:多項選擇題

郵儲銀行對代理營業(yè)機構業(yè)務的檢查重點包括哪些()。

題型:多項選擇題

合規(guī)風險識別是指對銀行內部()等進行分析判斷,并且通過收集和整理銀行所有的合規(guī)風險點形成合規(guī)風險類別,以便進一步對合規(guī)風險進行評估和監(jiān)測等系統(tǒng)性活動。

題型:多項選擇題

郵儲銀行員工有下列哪些違規(guī)行為,直接給予開除處分,或者解除勞動合同()。

題型:多項選擇題

從全行層面建立健全內部控制評價機制,包括對()、()、()、()等,確保內控評價符合監(jiān)管機構的要求。

題型:多項選擇題

根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機構管理辦法》,以下事項可由郵儲銀行二級分行申請的有()。

題型:多項選擇題