A.市
B.縣
C.縣以下區(qū)域
D.城鄉(xiāng)結(jié)合部
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A.“三農(nóng)”
B.大型企業(yè)
C.城鄉(xiāng)居民
D.中小企業(yè)
A.依法合規(guī)
B.普惠金融
C.保護(hù)金融消費者權(quán)益
D.依托郵政
E.協(xié)調(diào)發(fā)展
A.與債權(quán)人口頭約定
B.嚴(yán)格做好貸前評估工作
C.及時進(jìn)行正式抵押登記
D.無需進(jìn)行貸前評估
A.真實性
B.完整性
C.有效性
D.安全性
A.易被犯罪分子購買從事非法活動
B.開戶環(huán)節(jié)個人客戶身份識別風(fēng)險
C.洗錢風(fēng)險
D.影響賬戶管理和客戶服務(wù)
A.業(yè)績優(yōu)良
B.名列前茅
C.位居前列
D.最有價值
E.最好
A.與延誤請示相關(guān)聯(lián)
B.與管理缺失相關(guān)聯(lián)
C.與偶發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)
D.與人員素質(zhì)相關(guān)聯(lián)
A.檢查結(jié)果
B.整改情況
C.責(zé)任追究情況
D.后續(xù)處理
A.公司貸款發(fā)放后,各支行應(yīng)根據(jù)客戶情況,可由客戶自行選擇支付方式,包括自主支付和受托支付,并且要尊重客戶的意見
B.在整理歸檔貸后檔案時,相關(guān)崗位可根據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險情況,自行決定是否可對貸款用途推遲進(jìn)行監(jiān)控
C.客戶信用等級發(fā)生變化后,按規(guī)定及時進(jìn)行重檢
D.在業(yè)務(wù)受理階段,必須嚴(yán)格執(zhí)行雙人面簽
A.自助設(shè)備是否正常運行
B.是否有張貼虛假廣告情況
C.加鈔間門禁裝置、防盜安全門是否正常
D.緊急求助按鈕和應(yīng)急對講設(shè)備是否完好
最新試題
商業(yè)銀行()及()應(yīng)采取有效措施,確保內(nèi)部審計結(jié)果得到充分利用,整改措施得到及時落實。
違反代收付業(yè)務(wù)規(guī)定,有下列哪些情形的,給予警告至降級處分()。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強對信息的()和(),對各類信息實施分等級安全管理,對信息系統(tǒng)訪問實施權(quán)限管理,確保信息安全。
合規(guī)風(fēng)險識別是指對銀行內(nèi)部()等進(jìn)行分析判斷,并且通過收集和整理銀行所有的合規(guī)風(fēng)險點形成合規(guī)風(fēng)險類別,以便進(jìn)一步對合規(guī)風(fēng)險進(jìn)行評估和監(jiān)測等系統(tǒng)性活動。
郵儲銀行對代理營業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的檢查重點包括哪些()。
商業(yè)銀行應(yīng)及時將()、()和()等內(nèi)部制度向銀監(jiān)會備案。
代理機(jī)構(gòu)終止?fàn)I業(yè)的,應(yīng)收回所有()。
上市公司()、()和()不得通過隱瞞甚至虛假披露關(guān)聯(lián)方信息等手段,規(guī)避關(guān)聯(lián)交易決策程序和信息披露要求。
商業(yè)銀行()、()和()均承擔(dān)內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的職責(zé)。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)內(nèi)部控制缺陷的()和()劃分內(nèi)部控制缺陷等級。